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竞彩篮球投注比,台湾人阿林半年来6趟大陆 每次只为去银行办卡……台湾怎么会成为“诈骗天堂”《人民日报》专门做过分析



竞彩篮球投注比,台湾人阿林半年来6趟大陆 每次只为去银行办卡……台湾怎么会成为“诈骗天堂”《人民日报》专门做过分析

竞彩篮球投注比,2017-09-01 20:12

最近6个月里

从台湾到大陆

他来回坐了6趟飞机

可是每次来大陆

他一不旅游,二不经商

只去各大银行办卡

办完后,再匆匆返回台湾

他如此神秘

究竟所谓何事?是不是有猫腻?

嗯,确实有

且听小二慢慢说来

他叫阿林,台湾人,28岁,原本是一个老实本分之人,在当地一家机械厂上班。

今年年初,有不老实的人,看中了老实的他,说有好生意介绍给他。对方告诉他,只要他愿意去大陆,找多家银行,用自己的身份办卡,这个卡,将以一张1000元人民币的价格回收,还报销往返机票、食宿等费用。

至于这卡做什么用途,他也没多问,反正自己有钱赚就行。

今年3月,阿林第一次到大陆,在安徽、合肥等地,办了5张银行卡,一转手,就赚了5000元。

6月,他再次在浙江嘉兴、绍兴等地,办了6张银行卡,获利6000元。

按照对方的要求,阿林将每张银行卡都开通了网银功能。

卡办好后,阿林会把卡、安全u盾、数据线以及一张写好密码等信息的纸条,装在一个袋子里,交给对方,一手交货,一手交钱。对方告诉他,只要他愿意,办多少张,他们就收多少张。

阿林这下明白过来,他们要这么多卡,其实是用来电信诈骗的。

尽管知道这是犯法行为,他还是在看钱的份上,8月25日再次来到大陆。这次他到了台州,还带了新入伙的朋友。

那天上午,阿林拿着身份证件,走进台州椒江一家银行,按照正常办卡程序,柜员会询问客户:在台州哪里上班?暂住哪里?

林某支支吾吾,一看办卡没戏,三个人转身就走了。

“台湾人、不能提供身份信息" ,这两个疑点,引起了柜员的警惕。因为从去年年底开始,台州市公安局反诈中心就已经向各大银行发出通报,密切注意来大陆办银行卡的台湾人。

等他们走远,银行马上将情况反馈给反诈中心。

果然,台州警方一查,查到阿林名下一张卡已经上了大陆网络诈骗的黑名单。当晚,阿林在酒店被民警抓获,并以涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留。

警方说,办卡,是诈骗团伙做的最基础的工作,虽然这次只抓住了最外围的人,但如果能把源头掐断,他们想要骗钱,也就没有渠道收钱了。

这是台州警方

首次抓获台湾籍办卡的嫌疑人

最近他们正在办理一个

金额超过200万元的电信诈骗案

也是跟台湾人有关

套路依旧是冒充公检法办案

那么问题来了

台湾,怎么就成了“诈骗天堂"?

《人民日报》专门做过分析

原因有二:判罚太轻、骗款难追

台湾相关规定对诈骗罪处罚太轻。台湾“中央警察大学"前教授叶毓兰介绍,2011年6月在一次大型跨境打击诈骗行动中,抓获台籍诈骗嫌犯472名。但是在台湾宣判时,23名罪行较重的嫌犯中,只有一个主嫌被判了1年,其余17人缓刑、8人易科罚金。

台湾法官量刑时对诈欺罪常常网开一面。他们认为,诈欺不是重大社会案件,一般都会轻判,放纵诈骗嫌犯在台湾根本不是新闻。

台湾有一个诈骗嫌犯非法吸金近122亿元,3000多人受害,很多老师退休金被骗光了。不想,检方却准他以100万元交保释放。曾姓嫌犯很快便弃保潜逃了。

当然,还有更核心的问题:骗款难追。

在琼瑶剧中曾扮演“婉君"的台湾艺人俞小凡,2014年12月曾在大陆被骗走800万元人民币。2015年,警方破案了,逮捕了嫌犯。但警方彻查却发现很难追回骗款。因为俞小凡被骗款一天之内就被人在台中、云林等地盗领一空。

曾经在在一起金额高达3800多万元的案件中,骗子竟然购买了3607张银行卡,涉及17家银行。因每张银行卡境外取款每天限额1万元,骗子们雇人在20小时内通过台湾797台取款机取走了骗款。

如此环环相扣,诈欺成为台湾最赚钱的买卖。“不少骗子驾名车、出入酒店,花天酒地"。一些人即使被捕,也只会短暂入监,出狱后立刻重操旧业,诈骗手法也随之翻新。

据公安部的统计,目前台湾已有近10万人,以面向大陆实施电话诈骗为生。

今天

小二就要为你们揭个底

看看台湾诈骗团伙

究竟是怎么作案的

根据警方查获的信息来看

诈骗团伙分工很明确

可以分一、二、三线

台州市公安局指挥中心的屠警官

偶然接到了一个电信诈骗电话

开始“逗"骗子玩

由于装得太逼真,被骗子当成同行

两人还深入地交流起诈骗业务

第一通电话:

一线骗子冒充社保部门工作人员,说屠警官的社保账号存在被冻结的风险。

屠警官是这方面的专家,一眼就识破了骗局。但他转念一想,自己正在做一个防诈骗视频,缺少素材,干脆假装被骗,捋一捋电信诈骗的流程。

第二通电话:

他根据骗子的引导,接通了二线骗子的电话,冒充公安机关工作人员,诱导他去三线骗子那里。

屠辉阳将错就错,装成了骗子的同行,跟骗子三线交流起了作案经验。由于他得太专业,骗子信以为真。两人留了号码,相约再次交流。

第三通电话:

第二天中午,骗子果然又打来电话,向屠警官讨教经验。屠警官骗他说,同事上午刚做了一个200万元的单子,把骗子骗得惊掉下巴,更是对他佩服得五体投地。

随后,两人又进行了深入地业务交流,才依依不舍挂掉电话。

最后屠警官将两人20多分钟录音

经过剪辑,配上漫画和字幕

做成了一部防诈骗教学视频

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避免更多的人被骗哦

这里是浙江刑警的世界

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